新加坡汇款到香港会查吗?
楼主好,很高兴能回答你的问题。 新加坡和香港的银行都属国际主流银行之列,操作规范严格,所以即使同行之间或是客户对银行的汇出汇款一般也会进行审核的(除部分银行要求不同的客户及交易类型外)。
对于新港两地的银行来说,由于两地市场隔离,彼此之间的业务往来并不多,因此对于两地客户的汇款需求都会予以认真的审核,确保贸易的真实性和交易的完整性的同时,也防止了当地违法活动资金的流出。 基于反洗钱的监管要求,任何的资金调来调去都要有合理的解释,否则就容易被监管部门盯上。 虽然从理论上来讲,只要资金是合法获取并合理运用的,且遵循了一定的交易流程,那么资金就能顺利入境。但是事实上,还是有不少的客户因为对监管要求的理解不到位而使自己的资金“折翼”。例如有些客户的资金本身是没有问题的,但在流转的过程中却因为没有做好相应的设计而导致被扣留或退回的情况,这样的案例并不少见。
在考虑如何将资金从A地转移到B地时,建议首先了解目的地的监管要求并通过合理的交易结构安排来实现目的。